Uchwała Nr 68/329/2025 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24-06-2025 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) oraz art. 412 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i poz. 96) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

​§ 1. Udziela się Pełnomocnictwa Panu Januszowi Siano - Wicestaroście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochowskiego, Plac Wolności 7/1a, 48-200 Prudnik i wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia;
2) Wybór Przewodniczącego;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2024 r.;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1/2025 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok;
9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2/2025 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 r.;
10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2025 w sprawie podziału zysku netto za obrotowy 2024 rok;
11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2025 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Pawła Rubińskiego - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2024-31.12.2024;
12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2025 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.;
13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2025 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Bentorh-Kurpiel - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024-31.12.2024;
14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2025 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Artura Rolki - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024-30.04.2024;
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2025 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024-31.12.2024;
16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2025 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Kariny Bedrunki-Gudaniec - członka Rady Nadzorczej za okres 01.05.2024-31.12.2024;
17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2025 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki;
18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 11/2025 w sprawie: przyjęcia tekstu jednilotego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 10/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
19) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 KSH;
20) Wolne wnioski;
21) Zamknięcie obrad.
​§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 683292025 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24-06-2025 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w?imieniu Powiatu Prudnickiego w?Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w?Prudn.pdf (252,15KB)