Uchwała Nr 6/31/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27-06-2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i poz. 96) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

​§ 1. Udziela się Pełnomocnictwa Panu Januszowi Siano - Wicestaroście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochowskiego, Plac Wolności 7/1a , 48-200 Prudnik i wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia;
2) Wybór Przewodniczącego;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2023 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2023 r.;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,

d) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych;

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok;
9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2024 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2024 w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych;
12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023-30.06.2023;
13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Pawła Rubińskiego Prezesa Zarządu za okres 03.07.2023-31.12.2023;
14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.;
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023-31.12.2023;
16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 11/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023-26.06.2023;
17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 12/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023-26.06.2023;
18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 13/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur - członka Rady Nadzorczej za okres 14.07.2023-31.12.2023;
19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 14/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Antoniego Węglarza - członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023-13.07.2023;
20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 15/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Artura Rolki - członka Rady Nadzorczej za okres 27.07.2023-31.12.2023;
21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 16/2024 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 17/2024 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki;
23) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 18/2024 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 16/2023 i 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
24) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh;
25) Wolne wnioski;
26) Zamknięcie obrad.
​§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

  Uchwała Nr 6312024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27-06-2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w?imieniu Powiatu Prudnickiego w?Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w?Prudnik (PDF | 251,36KB)