Uchwała Nr 231/834/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16-09-2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonania prawa głosu

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:​

​§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu - Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 30 września 2022 r. na godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochowskiego, Pl. Wolności 7/1a, 48 - 200 Prudnik i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządzkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2021r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021r.,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2021r.,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
3) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2022 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2021 – 31.12.2021. 12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 roku. 13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 30.09.2021. 14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 11/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 31.12.2021. 15. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 31.12.2021. 16. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 13/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy - członka Rady Nadzorczej za okres 07.10.2021 – 31.12.2021. 17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 14/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 18. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 15/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „O” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 16/2022 w sprawie zmiany Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 20. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 17/2022 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 15/2022 i 16/2022. 21. Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
​§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

PDF   Uchwała Nr 231/834/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16-09-2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wyk.pdf (312,34KB)