Uchwała Nr 173/607/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-09-2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

​§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu –Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 24 września2021 r. na godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Macieja Braniewskiego, Plac Szarych Szeregów 1-2/2, 48-200 Prudnik i wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia;
2) Wybór przewodniczącego;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2020 r.;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r,

b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

c) przyjęcie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,

d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,

8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok;
9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową;
10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2021 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Dariusza Brzezińskiego Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020-05.06.2020;
12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres 15.06.2020-31.12.2020;
13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.;
14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020-31.12.2020;
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 01.0.1.2020-31.12.2020;
16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej delegowanej do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 06.06.2020-14.06.2020;
17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020-31.12.2020;
18) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh;
19) Wolne wnioski;
20) Zamknięcie obrad.
​§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 173/607/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-09-2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudnik.pdf (227,85KB)