Uchwała Nr 118/402/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21-09-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

​§ 1. Udziela się Pełnomocnictwa Panu Januszowi Siano - Wicestaroście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 29 września 2020 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Macieja Braniewskiego, Plac Szarych Szeregów 1-2/2, 48-200 Prudnik i wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia;
2) Wobór Przewodniczącego;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2019 r.;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,

d) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych,

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,

f) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku;

8) Podjęcie przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanasowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową;
10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2020 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;
11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2020 w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych;
12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Gajewskiej Prezesa Zarządu z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2019-30.04.2019;
13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Dariusza Brzezińskiego Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.05.2019-31.12.2019;
14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.;
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego członka Rady Nadzorczej za okres 09.08.2019-31.12.2019;
16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Bentorh-Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019-31.12.2019;
17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019-31.12.2019;
18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 11/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Doroty Dżugaj-Kosior członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019-08.08.2019;
19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 12/2020 w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku;
20) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh;
21) Wolne wnioski;
22) Zamknięcie obrad.
​§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 118/402/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21-09-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudnik.pdf (160,93KB)